Уважаемые акционеры ОАО «Центр Моды»

«20» марта 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров  открытого акционерного общества «Центр Моды»,

Место нахождения: г.Минск, пр. Победителей, д.1. Время начала собрания 11.00.

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, 2 этаж.

Повестка дня собрания:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
  2. Отчет Наблюдательного совета Общества о работе в 2018 году.
  3. Отчет Ревизионной комиссии о работе в 2018 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
  4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.
  5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  6. Источники покрытия убытков Общества за 2018 год.
  7. О выплате дивидендов за 2018 год.
  8. План распределения прибыли Общества на 2019 год.
  9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  11. Об установлении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения с необходимыми обоснованиями и пояснениями будет доступен для ознакомления акционерам по месту нахождения Общества (г. Минск, пр. Победителей, 1, к. 21  с 07.03.2019 (в рабочие дни: с 9.30 до 12.30 и с 13.00 до 16.00) и  по 20.03.2019 с 9.00. до 11.00.

Информация о деятельности Общества за отчетный период будет доступна для ознакомления акционерам по месту нахождения Общества (г. Минск, пр. Победителей, 1, к. 18 (приемная) с 01.03.2019 в рабочие дни: с 9.30 до 12.30 и с 13.00 до 16.00) и  по 20.03.2019 с 9.00. до окончания собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться  20.03.2019 по адресу: г.Минск, пр-т Победителей, 1, 2 этаж, кабинет 18 с 10.00 до 10.45.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером  — документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,  представителю акционера — паспорт и доверенность

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на 15.02.2019 г.