«Уважаемые акционеры ОАО «Центр Моды»,
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Центр Моды» (далее – «Общество»),
с местом нахождения по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, ком. 18
назначено на 31 марта 2020 года.
Указанное собрание состоится по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, 2 этаж, каб.31. Время начала собрания 15.00
Регистрация участников собрания будет проводиться 31 марта 2020 года с 14.00 до 14.45 по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 1,2 этаж, каб.31.
Решением Наблюдательного совета Общества от 28.02.2020 внесены изменения в повестку дня:
 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2. Отчет Наблюдательного совета Общества о работе в 2019 году.
3.Отчет Ревизионной комиссии Общества о работе в 2019 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.
5. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
6. Источники покрытия убытков Общества за 2019 год.
7. О выплате дивидендов за 2019 год.
8. План распределения прибыли Общества на 2020 год.
9.  Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
         10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
         11. Об установлении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
Созыв общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом Общества.
Не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений будет выслан представителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10% акций Общества. Указанные материалы будут доступны для ознакомления иным акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества с 10 марта 2020 года (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00), а также в день проведения собрания до 16.00. Для ознакомления с ними лица, имеющие право на участие во общем собрании акционеров, обязаны представить документ, удостоверяющий личность. Представители указанных лиц дополнительно обязаны представить документы, подтверждающие их полномочия.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
— акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
— представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
— представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;
— руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.
       Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 01 марта 2020 года.»