«Уважаемые акционеры ОАО «Центр Моды»,

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Центр Моды» (далее – «Общество»),

с местом нахождения по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, ком. 18

назначено на 27 января 2020 года.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, 2 этаж, каб.31. Время начала собрания 11.00

Регистрация участников собрания будет проводиться 27 января 2020 года с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 1,2 этаж, каб.31.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом Общества на основании пункта 32 Устава Общества.

Установить дату начала и окончания приема предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: начало – 31 декабря 2019 года; окончание – 15 января 2020 года. Предложения направлять по адресу: 220004, город Минск, улица Клары Цеткин, дом 16, кабинет 509.

Не позднее чем за 10 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений будет выслан представителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10% акций Общества. Указанные материалы будут доступны для ознакомления иным акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества с 17 января 2020 года (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00), а также в день проведения собрания до 14.00. Для ознакомления с ними лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, обязаны представить документ, удостоверяющий личность. Представители указанных лиц дополнительно обязаны представить документы, подтверждающие их полномочия.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

— акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

— представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

— представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

— руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

       Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 31 декабря 2019 года.»