Годовое общее собрание акционеров

Годовое собрание акционеров открытого акционерного общества «Центр Моды» (далее – «Общество»), с местом нахождения по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, ком. 18 назначено на 31 марта 2025 года.

Собрание состоится по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, 2 этаж, каб.31.

Начало собрания: 15.00

Регистрация участников: 31 марта 2025 года с 14.00 до 14.45 по адресу: г.Минск, пр. Победителей, 1,2 этаж, каб.31.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Центр Моды» за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2. Отчет Наблюдательного совета Общества о работе в 2024 году.
3. Отчет Ревизионной комиссии Общества о работе в 2024 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. Распределение прибыли по итогам работы Общества за 2024 год.
7. О выплате дивидендов за 2024 год.
8. План распределения прибыли Общества на 2025 год и первый квартал 2026 года.
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Об установлении размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

Созыв общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом Общества.

Не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений будет выслан представителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10% акций Общества.

Указанные материалы будут доступны для ознакомления иным акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества с 10 марта 2025г. (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00), а также в день проведения собрания до окончания собрания.

Для ознакомления с ними лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, обязаны представить документ, удостоверяющий личность. Представители указанных лиц дополнительно обязаны представить документы, подтверждающие их полномочия.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

— акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

— представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

— представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

— руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на дату: 01 марта 2025г.